Интересно Суд над хакером в Финляндии заставил усомниться в анонимности криптовалюты

[Sepultura_North]

Суд над хакером в Финляндии заставил усомниться в анонимности криптовалюты

29 января, 2024

Отследив вымогателя по горячим следам, специалистам удалось восстановить всю цепочку действий в блокчейне.

Правоохранительным органам Финляндии удалось проследить транзакции Monero – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций.
Monero для идентификации хакера-вымогателя, несмотря на анонимные особенности криптовалюты. В октябре 2023 года началось судебное разбирательство по делу Юлиуса Алексантери Кивимяки, обвиняемого во взломе базы данных психиатрической клиники Vastaamo и вымогательстве.

После получения отказа платить выкуп в размере 40 биткоинов (Биткойн — это криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег и формы платежа вне контроля какого-либо одного лица, группы или организации, что устраняет необходимость участия третьих лиц в финансовых транзакциях. Биткойн был представлен публике в 2009 году анонимным разработчиком или группой разработчиков под именем Сатоши Накамото.
BTC хакер начал вымогать деньги у пациентов клиники, получая от них платежи в криптовалюте, которые затем обменивал на Monero. По данным финской полиции, около 22 000 жертв сообщили о попытках вымогательства по €500 с каждого.

Полиция отметила, что киберпреступник отправил средства на криптовалютную биржу без процедуры Проверка KYC Know Your Customer - это процесс, который финансовые учреждения, компании и организации осуществляют для идентификации и верификации своих клиентов. Целью этой процедуры является предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество.

В рамках проверки KYC клиент обязан предоставить определенные документы и информацию, которые позволят установить его личность и подтвердить его законность и надежность как потенциального клиента. Это могут быть паспортные данные, адрес проживания, реквизиты банковских счетов и другая информация, зависящая от требований конкретной компании или законодательства.
KYC (Know Your Customer), затем конвертировал их в Monero, после чего переводил обратно в биткоины через различные кошельки. Власти сохранили конфиденциальность расследования, но подтвердили успешное отслеживание транзакций в блокчейне.

Monero считается неотслеживаемой из-за технологий конфиденциальности, таких как RingCT, кольцевые подписи (ring signature) и скрытые адреса. Однако данный случай показывает, что форензика криптовалюты способна отслеживать денежные потоки, даже при использовании функций анонимности.
Прошлые исследования также показали, что транзакции Monero были прослеживаемы до 2017 года. Ситуация ставит под сомнение представления о полной конфиденциальности и может вызвать переосмысление роли анонимных криптовалют монет. Судебный процесс над Кивимяки подчеркивает возможности правоохранительных органов по деанонимизации незаконных действий в блокчейнах.
В конце октября 2022 года Кивимяки было предъявлено обвинение (по словам финских властей, он также были заочно арестован, так как находился за границей) в попытке вымогательства денег у центра психотерапии Vastaamo. 21 октября 2020 года клиника Vastaamo стала целью шантажа, когда злоумышленник потребовал заплатить 40 биткоинов в обмен на обещание не публиковать конфиденциальные записи терапевтических сессий.
За свою деятельность Юлиус Алексантери Кивимяки, который в 17 лет обвинялся более чем в 50 000 киберпреступлениях, в 2022 году попал в список самых разыскиваемых Интерполом преступников, в феврале 2023 года он был арестован во Франции.